Валютный контроль помощь

Юридическая помощь по вопросам валютного контроля

Адвокат Шеметов оказывает правовую помощь по вопросам валютного контроля. Часто при осуществлении ВЭД возникают различные вопросы с Банками, являющимися агентами валютного контроля. Во многих случаях не знание тонкостей валютного и таможенного законодательства даже добросовестные участники ВЭД попадают в ситуацию, когда им инкриминируют те или иные нарушения закона.

Конечно, в наше время, при наличии огромного количества нормативных документов, достаточно сложно сориентироваться в тех или иных нормах, принять правильное решение в соответствии с действующим законодательством. Часто встречаются случаи, когда профессиональные юристы тех или иных банков не успевают за изменениями нормативной базы и делают те или иные ошибки. Валютный контроль государства является динамичной областью. В современной России вопросы расширения тотального контроля со стороны государства за различными видами деятельности в том числе и экономической сферы встают наиболее остро.

Вы заключили внешнеэкономический контракт? Предполагаете осуществить поставку импортного оборудования для своего производства? Помимо различных проблем связанных с осуществлением перевозки товара из за границы, вопросами связанными с осуществлением таможенного оформления ввезенных товаров необходимо обратить внимание на правильное и четкое оформление всех документов связанных с осуществлением международных переводов.

Любая внешнеэкономическая сделка в любом случае связана с переводом денежных средств за пределы Российской Федерации. Как осуществить подобный перевод? Как сделать это правильно? Как избежать проблем с текущим и перспективным валютным контролем, возможными проверочными мероприятиями со стороны правоохранительных органов.

Множества проблем с осуществлением валютных операций можно избежать, прибегнув к консультации грамотного профессионального юриста – адвоката. Профессиональный и квалифицированный адвокат всегда подскажет как правильно оформить тот или иной документ, на что обратить первоочередное внимание. Адвокат поможет дать анализ всей ситуации и помочь принять правильные решения. Вопросы перевода денежных средств за пределы страны могут быть связаны в том числе и с безопасностью осуществляемой сделки. Сотрудничество с грамотным и профессиональным адвокатом всегда поможет Вам реально оценить своего контрагента, правильно провести переговоры, насторожиться в случае если есть моменты которые вызывают сомнения.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Обращайтесь за юридической помощью в нашу коллегию! Вам обязательно помогут!

Валютный контроль, его цели, функции и роль в совершении валютных сделок

В 2019 году в России процедура валютного контроля проводится по новым правилам. Во-первых, с 1 марта 2018 года применяется Инструкция Центрального банка Российской Федерации №181-И от 16 августа 2017 года. Во-вторых, 14 мая 2018 года начали действовать поправки в базовый Федеральный закон от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ, регламентирующий проведение валютного контроля. В результате был несколько изменен порядок прохождения валютного контроля, упразднены некоторые документы и скорректированы суммы штрафов.

Для чего нужен валютный контроль

Специалисты определяют валютный контроль как некий комплекс определенных действий, благодаря которым государство обеспечивает соблюдение и выполнение правил и законов, связанных с валютными расчетами, а кроме того, ограничивает отток капитала.

Для нерезидентов РФ российское законодательство предусматривает возможность свободного осуществления валютных переводов без каких-либо ограничений. Более того, такие переводы разрешены между резидентами и нерезидентами РФ. А вот между резидентами РФ переводы в валюте запрещены за исключением нескольких оговоренных законом случаев [1] .

Валютному контролю в обязательном порядке подлежат сделки, для которых в качестве основной используется иностранная валюта. То есть в том случае, если валюта используется российской компанией, например, для расчетов с зарубежными партнерами, сделка обязательно должна пройти валютный контроль, и при этом неважно, импортом или экспортом занимается организация.

Валютный контроль в нашей стране осуществляет Правительство РФ, а кроме него, также органы и агенты валютного контроля. Для начала выясним, что же такое органы валютного контроля. Главный из них — это Центробанк РФ, но такую функцию может выполнять и федеральная исполнительная власть, наделенная соответствующими полномочиями от Правительства РФ. Центробанк России контролирует все валютные операции, которые проводятся кредитными и финансовыми организациями, и соответствие этих операций российскому законодательству. Деятельность федеральных органов власти в рамках валютного контроля и их взаимодействие по этому вопросу с Центробанком координирует также Правительство РФ.

В функционал органов валютного контроля входит:

  • издание нормативных актов;
  • контроль над исполнением положений законодательства;
  • надзор в сфере валютных операций;
  • проведение соответствующих проверок.

В свою очередь, обязанность контроля над резидентами и нерезидентами РФ, которые кредитными или финансовыми организациями не являются, ложится на агентов валютного контроля — так принято называть банки, обладающие соответствующими полномочиями и подчиняющиеся ЦБ РФ. Однако агентами могут быть и некоторые другие организации, среди которых Федеральная налоговая служба и «Внешэкономбанк». Агенты валютного контроля ведут и регулируют на территории РФ любые валютные операции с оформлением всех требуемых документов.

При осуществлении валютного контроля должно исключаться неоправданное вмешательство в операции государства и при этом обеспечиваться единство системы валютного урегулирования и контроля. Права любых участников валютных сделок защищены на государственном уровне.

Важно!

Согласно статье 15.25 КоАП РФ, нарушение валютного законодательства чревато для компаний последствиями в виде наложения крупных штрафов.

Этапы валютного контроля

Предполагается, что компания, ведущая расчеты в валюте, по умолчанию заранее открыла валютный счет, в противном случае для начала потребуется его открыть. На обычных рублевых счетах операции в иностранной валюте не производятся. Если валютный счет открывается в том же банке, где уже открыт счет в российских рублях (а обычно так и происходит), то потребуется всего лишь подать заявление, поскольку банк может использовать ранее предоставленные документы.

Читайте так же:  Налоговый вычет за лечение какие документы нужны

При открытии первого счета в большинстве случаев от клиента потребуют:

  • заявление по форме банка;
  • учредительные документы;
  • документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печатей;
  • копии паспортов лиц, которые будут распоряжаться денежными средствами по счету.

После необходимых формальностей валютный счет будет открыт, и с этого момента компания при каждом поступлении на него средств должна добровольно проходить валютный контроль, иначе пользоваться деньгами на счете будет просто невозможно.

Процедура валютного контроля с учетом внесенных в 2018 году изменений стала выглядеть для ее участников несколько проще. В первую очередь это касается тех компаний, которые проводят сделки с относительно небольшими суммами — до 200 000 рублей. В таком случае организации достаточно только сообщить код валютной операции банку, отметив его в специальной форме. В большинстве банков валютный контроль ведется в электронном виде, так что эту форму можно найти на сайте. В некоторых случаях банк может запросить у компании дополнительные документы по конкретному валютному переводу.

Если сумма контракта окажется больше 200 000 рублей, то придется направить в банк целый пакет документов (о них мы поговорим позже) или поставить контракт на учет — это следующий этап валютного контроля. В его ходе банк откроет специальную ведомость банковского контроля, внесет в нее контракт, присвоит ему индивидуальный номер и направит этот номер клиенту. По новым правилам постановка контракта на учет должна осуществляться банком за один рабочий день, все эти процедуры производятся в электронном виде.

После присвоения сделке номера и после ее проведения, компания обязана предоставить в банк справку о подтверждающих документах и сам пакет подтверждающих документов, которые необходимо подать в банк, в течение определенного времени:

  • не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором на документах, используемых в качестве таможенной декларации, проставлена отметка о дате их выпуска;
  • или не позднее 15 рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы.

Обычно такая справка также подается в электронном виде, ее проверку банк выполняет в течение трех рабочих дней, а затем снова направляет клиенту. Если же в подтверждающие документы вносились изменения, справку придется заполнить заново и в течение 15 дней со всеми нужными корректировками отправить в банк.

Заключительный шаг — подготовка отчетности и отражение информации о сделке в отчетных документах.

Какие документы нужно подавать в банк для контроля

С 2018 года пакет документов, которые необходимо предоставлять в банк для валютного контроля, также значительно изменился.

Во-первых , был отменен такой важный документ. как паспорт сделки, на оформление которого ранее требовалось не менее трех дней. С 2018 года организациям при совершении сделок в валюте необходимо только поставить контракт на учет. Это делается в двух случаях:

  1. если сумма контракта по экспорту составляет более шести млн рублей или эквивалентную сумму в валюте;
  2. если сумма контракта по импорту составляет более трех млн рублей или эквивалентную сумму в валюте.

Если сумма контракта не достигает 200 000 рублей, то такой контракт на учет не ставится. Если же она превышает 200 000 рублей, но при этом ее размер менее шести млн рублей для импорта или трех млн рублей для экспорта, то также можно обойтись без постановки на учет, однако потребуется предоставить банку дополнительные документы, объясняющие сделку, — сам контракт, счета, накладные и так далее.

Во-вторых , в банк больше не нужно направлять справку о валютных операциях. При совершении сделки на сумму, превышающую 100 000 долларов, до 2018 года в банк необходимо было подавать документы, подтверждающие необходимость осуществления такой сделки. Теперь при выполнении сделки на крупную сумму достаточно оформить и направить в банк только справку о подтверждающих документах, являющуюся основным отчетным документом для компаний. В банках таким документом, согласно новой инструкции, является ведомость банковского контроля.

Сами подтверждающие документы, список которых определяется особенностями проведения валютной операции, необходимо подавать одновременно со справкой. Например, при импорте или экспорте в качестве возможного подтверждающего документа предоставляется таможенная декларация и прочие товаросопроводительные, коммерческие или перевозочные документы.

Счета-фактуры, акты приема-передачи и прочие бумаги подаются в банк при расчетах за выполненные работы или услуги. Заполняется и подается справка обычно через банк-клиент или интернет-банк.

Согласно инструкции, компания может заключить с обслуживающим организацию банком соглашение, по которому обязанность по оформлению справки будет возложена на этот банк. В таком случае достаточно направить ему только необходимые документы и соответствующее заявление.

Агентам валютного контроля законодательство также разрешает требовать у компании дополнительные документы, касающиеся проведения валютных операций. Однако, в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ, агенты валютного контроля вправе требовать предоставления только тех документов, которые непосредственно относятся к проводимой операции. Все они не являются обязательными при каждой сделке и направляются в банк только по особому запросу.

Услуги банка, осуществляющего валютный контроль

За помощью при совершении валютных операций клиент может обратиться в банк-агент валютного контроля. Одной из таких кредитных организаций является «ЮниКредит Банк», работающий с 1989 года и выполняющий функции агента в полном соответствии с требованиями отечественного валютного законодательства. При этом он является крупнейшим российским банком с иностранным капиталом и находится на одной из лидирующих позиций на рынке корпоративных услуг.

Читайте так же:  Налогоплательщики земельного налога

Своим клиентам «ЮниКредит Банк» готов оказать следующие услуги в области валютного контроля:

  1. Консультации по вопросам валютного законодательства РФ.
  2. Анализ контрактов на их соответствие требованиям законодательства, содействие в подготовке новых контрактов.
  3. Консультирование по проведению валютных операций с применением различных форм расчета, включая аккредитивную, инкассовую, а также расчет путем банковского перевода.
  4. Консультирование по поводу изменений в валютном законодательстве, разъяснение специфики его применения на практике.
  5. Общее осуществление валютного контроля: помощь в составлении документов, постановка контрактов на учет, оформление справки о подтверждающих документах и прочее.

Тарифы на услуги кредитной организации можно узнать на сайте.

P. S. В 2018 году «ЮниКредит Банк» занял восьмое место по объему активов в рейтинге «Интерфакс-100». Финансово-кредитная организация имеет Генеральную лицензию на осуществление банковской деятельности №1 Банка России.

Валютный консультант

Какие документы необходимо предоставить для валютного контроля?

1. Если размер суммы сделки не превышает 200 тыс. руб. — достаточно сообщить банку код операции.

2. В случае, если сумма сделки от 200 тысяч до 3 миллионов рублей, то в банк необходимо предоставить договор, счет или акт.

3. При импортных операциях от 3 до 6 млн. рублей необходим договор для регистрации.

4. Если сумма свыше 6 млн., то договор необходимо регистрировать и при импортных и при экспортных операциях.

Регистрация договора пришла на смену составлению паспорта сделки, оформление которого отменено.

Правовое регулирование валютных операций

Кто контролирует валютные операции?

Юридическая помощь по валютному регулированию

Контроль государства над валютными операциями представителей внешнеэкономического бизнеса постоянно расширяется и регламентируется новыми правовыми актами, разобраться в которых владельцу бизнеса довольно сложно.

Многочисленных проблем, сопряженных с осуществлением валютных сделок помогут избежать наши юристы и адвокаты, специализирующиеся на вопросах внешней экономики и валютном регулировании и контроле. Мы поможем оформить перевозку товаров через таможню, обеспечим юридическую безопасность перевода денежных средств за пределы Российской Федерации, проверим чистоту проведения международной сделки, проведем оценку контрагента, организуем правильные переговоры с ним.

Также наши специалисты будут представлять ваши интересы в надзорных органах по валютным операциям, решать проблемы, связанные с нарушениями закона о валютном контроле. Мы оформим и подадим исковые заявления в суды, будем обжаловать решения таможенных и налоговых органов.

Практика компании «МИП» по валютному закону – одна из старейших в нашей организации. На рынке предоставления услуг по юридическому сопровождению регулирования финансов и валют мы уже более 10 лет. В числе наших клиентов – крупнейшие российские концерны, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, российские банки – агенты валютного контроля, иностранные инвесторы.

Валютный контроль в банке для «чайников»

Работая на внутреннем рынке, достаточно создать конкурентоспособный продукт, найти покупателя, заключить договор и получить доход на банковский счет в рублях.

Выход на международные рынки выводит компанию на новый уровень, вместе с тем требует знаний соответствующего законодательства, ведения валютного контроля в бухгалтерии на предприятии. Для российских компаний, которые сотрудничают с иностранными контрагентами, подобные вопросы всегда «на карандаше».

Государственный валютный контроль (ВК) в РФ осуществляется:

  • Правительством РФ;
  • органами ВК — Центробанком, Федеральными налоговой и таможенной службами;
  • агентами ВК — коммерческими банками, участниками рынка ценных бумаг.

Таким образом экспортеры, импортеры проходят как минимум двухэтапную проверку: со стороны таможни и обслуживающего банка. Схема взаимодействия с банком выглядит так:

  • участник ВЭД ставит на учет международный контракт (подробнее это разберем ниже);
  • банк регистрирует договор и присваивает ему уникальный номер, который в дальнейшем вы сообщаете таможенному органу при оформлении экспортной или импортной декларации на товар;
  • после исполнения обязательств контрактодержатель отчитывается банку о поступлениях или списаниях средств со счета — предоставляет справку утвержденной формы и сопровождающие документы;
  • по заявлению клиента контракт снимается с учета.

Отраслевой опыт

  • Топливно-энергетический
  • Телекоммуникации, медиа, IT
  • Нефть и газ
  • Производство потребительских товаров

Нашим клиентам даны подробные разъяснения по порядку предоставления резидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций в иностранной валюте.

    ОАО «Региональная энергетическая компания»
  • Представительство компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (Нидерланды)
  • Ряду наших клиентов мы предоставили консультации по порядку и срокам оформления, переоформления, закрытия паспорта сделки в уполномоченном банке.

    Нашими юристами оказана консультативная помощь при составлении отзывов на исковые заявления в случаях нарушения валютного законодательства нашими клиентами.

    • ООО «Нобель Ойл»
    • ООО «Нефтяная компания «К–Ойл»
    • ОАО»Новатэк»

    Для наших клиентов предоставлены консультации по вопросам составления паспортов сделок, оформления расчетных документов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте и других документов.

    • ООО «Радостный мир»
    • ООО «Кимоно»
    • ООО «ПРИМА-ТЕКСТИЛЬ

    Валютное законодательство и валютный контроль

    Действующее валютное законодательство Российской Федерации направлено на обеспечение реализации единой государственной валютной политики, устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества.

    К основным нормативным документам, регулирующим отношения в сфере внешнеэкономической деятельности, относятся:

    • Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
    • Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;
    • инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»;
    • инструкция Банка России от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» (применяется в части, не противоречащей действующему законодательству).

    Для удобства клиентов:

    • разработаны бланки документов, памятки и информационные материалы по различным аспектам валютного регулирования и валютного контроля, которые помогут вам проводить операции и оформлять документы в полном соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
    • в случае внесения изменений в валютное законодательство Российской Федерации специалисты ВЭБ.РФ уведомят вас путем направления соответствующего информационного письма;
    • необходимая для целей валютного контроля информация может быть направлена через систему «Банк-Клиент» с использованием бланков документов, разработанных ВЭБ.РФ, что позволяет значительно ускорить процесс обработки документов и проведения операций;
    • можно получить персональную консультацию по вопросам практического применения положений нормативных актов в области валютного контроля.
    Читайте так же:  Когда ввели подоходный налог в россии

    Общие вопросы валютного контроля: +7 (495) 721-97-17, доб. 84-12, 75-96, 82-40.

    Оформление документов валютного контроля:

    • по импортным операциям:+7 (495) 721-97-17, доб. 65-04
    • по экспортным операциям:+7 (495) 721-97-17, доб. 75-85

    Документы для осуществления валютного контроля в банке

    Перечень документации утвержден Законом №173-ФЗ с поправками:

    • удостоверение личности физлица, свидетельства, подтверждающие родство;
    • свидетельство о регистрации ИП, юрлица;
    • справки из налоговой: о постановке на учет, уведомление об открытии банковского счета;
    • правовая документация на недвижимость;
    • договоры, выписки из протоколов, акты о выполнении обязательств;
    • банковские выписки;
    • декларации;
    • другие справки, обеспечивающие систему доказательной базой.

    Обновленное законодательство в отношении валютного контроля облегчает подтверждение легальности сделки, ускоряет проведение расчетов. Например, если ранее при обнаружении ошибки в поданных документах банк возвращал собранный пакет без комментариев, то теперь обязан указать на недочеты и помочь их устранить.

    Массовые ошибки, которые чаще всего выявляет служба валютного контроля банка
    Соответствие поданной отчетной документации действующему законодательству ускоряет проведение валютных платежей. Опечатки, орфографические несоответствия правилам русского языка, которые не искажают смысла написанного, не дают основания для отказа в приеме подтверждающих документов.

    • товар или услуга не описаны или описаны некорректно;
    • отсутствует сумма или валюта контракта;
    • не указаны даты выполнения обязательств контрагентами;
    • реквизиты сторон не прописаны или прописаны не в полном объеме.

    Штрафные санкции предусмотрены за нарушения норм валютного контроля:

    • проведение незаконной операции в инвалюте;
    • несвоевременное поступление денег на банковский счет;
    • нарушение срока возврата аванса, уплаченного за непредоставленные товары или услуги.

    Что делать, чтобы избежать нарушений?

    1. Использовать для валютных операций соответствующий счет в уполномоченном банке.

    2. Исключить взаиморасчеты в валюте между резидентами.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    3. При осуществлении внешнеэкономической деятельности, предоставить в уполномоченный банк информацию о сроках выполнения договора и поступления валюты

    4. При работе с нерезидентами, необходимо обеспечить возврат средств за невыполненные второй стороной обязательства, а также обеспечить получение средств в иностранной валюте за предоставленные услуги или поставленные товары.

    5. Для переводов средств на счета, открытые за рубежом, необходимо предоставить уведомление налоговой об открытии счета, с отметкой о его получении.

    Об этом и многом другом — смотрите наш ролик.

    Валютный контроль

    Благодарности наших клиентов

    Юристы и адвокаты компании «МИП» осуществляют правовую помощь представителям юридических лиц в вопросах валютного регулирования и валютного контроля. Владельцы фирм, которые работают по внешнеэкономическим контрактам, часто сталкиваются с проблемами финансового контроля.

    Незнание таможенного и валютного законодательства отрицательно сказывается на деятельности компании и приводит к неприятным ситуациям на границе или при переводе денежных средств в банках. Даже добросовестные участники ВЭД могут невзначай стать нарушителями закона ФЗ 173 «О валютном регулировании и валютном контроле» и иметь проблемы с органами валютного надзора.

    Осуществление валютного контроля в 2019 году происходит по новым правилам

    Новая инструкция Банка России внесла существенные изменения в процедуру прохождения валютного контроля:

    • отменены паспорта сделок;
    • введен учет контрактов подразделением уполномоченной финансовой организации;
    • обновлены правила подачи и перечень необходимых документов, в обязанности банков включено оказание помощи клиентам в этом вопросе;
    • определены различия в пакете документов в зависимости от стоимости контракта;
    • исключена необходимость передачи в фин. организацию оригинала внешнеэкономического договора и предоставления справки о валютных операциях.

    Процедура банковского валютного контроля зависит от стоимости контракта.

    Для сделок с суммарной стоимостью по договору до 200 тыс. руб. применяется упрощенный вариант. Требование предоставлять документы по таким сделкам отсутствует. Указанная сумма — это стоимость контракта в целом, а не одного платежа по договору. Участник ВЭД вправе заключать на каждую сделку отдельный контракт до 200 000 руб., чтобы проходить упрощенную процедуру контроля.

    Для договоров, стоимостью выше 200 тыс. руб. и ниже 3 млн руб. для импортных и 6 млн руб. для экспортных контрактов, действует стандартная процедура без постановки на учет.

    Договоры, превышающие установленные лимиты, подлежат обязательной регистрации в уполномоченном финансовом учреждении с присвоением уникального номера контракта. В течение 15 дней со дня зачисления валюты необходимо предоставить справку о подтверждающих документах (СПД). Процесс регистрации в подразделении валютного контроля банка занимает 1 день, в то время как ранее оформление паспорта сделки длилось 3 рабочих дня.

    СПД — единая форма учета по операциям, связанным с внешнеэкономической деятельностью резидентов. СПД представляет собой описание параметров сделки, подлежащей валютному контролю:

    • декларация на товары;
    • статистика;
    • акты приема и передачи;
    • информация по счетам, участвующим в сделке;
    • другие справки, оформленные в соответствии с международными правилами.

    Услуги юристов по валютному контролю и регулированию

    1. Юридическая консультация по вопросам соблюдения валютного законодательства;
    2. Консультирование по репатриации, привлечения резидентов к ответственности за нарушения требований репатриации;
    3. Сопровождение проверок Росфиннадзора;
    4. Разработка стратегии компании по отдельным видам сделок;
    5. Оптимизация выполнения функции валютного контроля;
    6. Экспертиза документов сложных проектов на предмет соответствия валютному законодательству;
    7. Анализ потенциальных рисков, связанных с альтернативным исполнением обязательства сторон;
    8. Редактирование формулировок, условий, документов, контрактов.

    Где можно получить консультации по валютному контролю

    Действующее законодательство РФ строго следит за валютными операциями своих граждан. Чтобы благополучно вести внешнеэкономическую деятельность, соблюдать все правила и не получить штраф, предпринимателю необходимо найти опытного консультанта, который был бы в курсе всех нюансов закона.

    Читайте так же:  Ежегодный налог на землю

    Надежными консультантами в данной области выступают банки — агенты валютного контроля. Многие из них не только контролируют переводы по контрактам с иностранными партнерами и оформляют документы, но и консультируют своих клиентов по любым смежным вопросам (перевод и оформление контрактов, исправление ошибок в документах).

    Точка

    Специалисты банка Точка оказывают максимальную поддержку предпринимателей, которые ведут бизнес с иностранными партнерами. Банк не только выполняет функции агента валютного контроля, но и анализирует сделки, помогает начинающим бизнесменам избежать ошибок в оформлении документов.

    Консультанты сами предупредят о возможных трудностях еще до их появления. Все дела клиент банка может передать личному помощнику. Последний переведет контракт с любого языка, организует экспертизу сделки, проведет платеж, оформит документы.

    Девиз валютного контроля от банка Точка: «помогать, а не контролировать». Документы рассматриваются максимально быстро. Если специалист найдет ошибку или заметит неточность, он сам по возможности ее исправит или сразу свяжется с клиентом для уточнения деталей.

    Модульбанк

    Модульбанк полностью освобождает своих клиентов от необходимости вникать в тонкости валютного контроля. Сотрудники банка сами подготовят документы и сообщат о поступлении валюты на счет.

    Договор с иностранным партнером можно прислать в банк на проверку еще до его подписания. Специалисты дадут оперативную консультацию — расскажут, какие ошибки стоит исправить до начала валютного контроля.

    Тинькофф Банк

    Тинькофф Банк не только осуществляет функции агента валютного контроля, но и проводит для своих клиентов различные консультации по внешнеэкономической деятельности. Персональный менеджер готов ответить на любые вопросы клиента в онлайн-чате. Дежурные консультанты работают даже в ночное время и выходные дни.

    Веста Банк

    Специалисты из Веста банка помогут грамотно вести внешнеэкономическую деятельность даже начинающим бизнесменам. Они могут проконсультировать по оформлению контракта, инвойса и прочих международных документов. Опытные специалисты проверят все документы, необходимые для сделки, помогут исправить ошибки и подготовить полный пакет за сутки.

    Общаться с сотрудниками банка можно и без телефонных разговоров. Свой вопрос можно задать через чат в популярном мессенджере (Skype, WhatsApp, Viber).

    Промсвязьбанк

    Промсвязьбанк осуществляет все функции агента валютного контроля. Через систему интернет-банкинга клиент может получать и передавать в банк все необходимые документы: паспорта, справки, контракты, таможенные декларации и так далее.

    Банк контролирует платежи и поступления в любой валюте по экспорту и импорту товара, услуг, за выполнение работ, а также прочие операции, связанные с движением капитала через границу РФ. Специалисты банка открыты для любых консультаций, связаны с валютным законодательством.

    Открытие

    Валютный контроль и валютные переводы для клиентов банка Открытие доступны полностью через систему ДБО. Банк принимает и проверяет международные контракты, после осуществления перевода предоставляет все необходимые документы.

    Среди сопутствующих услуг банка — расследования по платежам и проведение гарантированных платежей в долларах США. Получить консультацию можно не только через телефонный звонок, но и в офисе банка.

    Валютный адвокат — защита по валютным нарушениям

    Не пытайтесь защищаться самостоятельно! Элементарные ошибки делают невозможным избежать значительных штрафов.
    Если вас привлекают за нарушение валютного законодательства, валютный консультант поможет избежать привлечения ответственности, или отменить решение по статье 15.25 КоАП РФ.

    Мы успешно спорим с налоговиками с 2004г. В досудебном и судебном порядке мы отменили доначисления и штрафы на несколько миллиардов.

    Внимание: Срок давности по валютным нарушениям составляет 2 года.

    Звоните, пишите в Адвокатский Центр «Гордон и Партнеры»:

    Валютный контроль ужесточается. ТОП-5 важных правил, чтобы не попасть

    Какие сделки, подлежащие валютному контролю?

    1. Переводы денежных средств или ценных бумаг через государственную границу.

    2. Любые операции между нерезидентами и резидентами.

    3. Сделки между нерезидентами в рублях.

    4. Сделки между резидентами в иностранной валюте.

    Отзывы о валютном контроле

    Светлана, Москва:

    «Моя фирма регулярно получает оплату от иностранных клиентов. Веста осуществляет полную поддержку наших валютных операций. Если у меня возникают какие-то вопросы по контракту или оформлению сделки, я не иду на прием к юристу, а отправляю все документы и вопросы через интернет-банк. Это очень удобно!».

    Алексей, Санкт-Петербург:

    «У меня есть валютный счет в Модульбанке, куда иногда поступает оплата от иностранных клиентов. Как только средства поступают на счет, сотрудники банка звонят мне и напоминают о необходимости подготовить документы. Благодаря им, я еще ни разу не получил штраф за просрочку. Если возникают какие-то вопросы, консультанты помогают их решить очень вежливо и оперативно».

    Анастасия, Москва:

    «Если выбирать банк для валютных операций, то только тот, где помогут, проконсультируют. Часто слышу от других предпринимателей, что банк может молча вернуть документы, не объяснив в чем ошибка, или не напомнить о том, что близится крайний срок предоставления бумаг. В моей практике — а я клиент банков Тинькофф и Точка — таких ситуаций не возникало. За что спасибо отзывчивым сотрудникам этих банков».

    Валютный контроль: полезная информация для участников ВЭД

    Валютный контроль в РФ ведется государством в обязательном порядке. Этот процесс влияет на экономику, предназначен для обеспечения прозрачности валютного рынка, он же способен порождать теневой сегмент экономики вследствие ошибочных действий регулятора.

    Валютный контроль — это комплекс мер, предпринимаемых государственными органами для соблюдения законодательства, которое регламентирует процесс обращения в стране валюты иностранных государств, расчетов по международным сделкам и иных операций.

    Основные услуги

    Контакты

    Общие вопросы валютного контроля: , доб. 84–12 или 75–96

    Оформление документов валютного контроля:

    • по импортным операциям: , доб. 65–04
    • по экспортным операциям: , доб. 75–85

    Консультация по валютному контролю: список банков, на какие вопросы ответят специалисты + отзывы

    В статье мы рассмотрим, где можно получить консультации по валютному контролю. Разберемся, в какие банки можно обратиться за консультациями и какую поддержку окажут их специалисты. Мы подготовили для вас перечень услуг, оказываемых банками-агентами, и собрали отзывы клиентов.

    Читайте так же:  Рассрочка задолженности по налогам

    Валютный консультант для организаций и частных лиц

    Планирование сделок с участием иностранцев и иностранных компаний. Подготовка международных контрактов. Сопровождение валютного контроля.

    Валютный консультант поможет избежать претензий валютного контроля.
    Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. №173-ФЗ сложен в применении для частных лиц и для организаций. Многочисленные правила по совершению валютных операций содержатся в многочисленных подзаконных актах, которые прямо ни где не указаны: в Инструкциях Центрального банка РФ, положениях, правилах и т.д.

    Ответственность за валютные нарушения административная — статья 15.25 КоАП РФ.
    Санкции статьи — штрафы. Но сумма штрафа может изъять всю прибыль от «удачно проведенной сделки».
    Нарушение порядка совершения валютных операций влечет штраф от 75 до 100% суммы операции.
    Валютный консультант может посоветовать пути снижения рисков.

    Под валютный контроль попадают не только международные сделки по поставке товаров, работ и услуг, но и сделки с резидентами России в Белоруссию, в Казахстана, Армении и Киргизии.

    Множество сделок с недвижимостью попадают под валютный контроль.

    Валютный консультант поможет частным лицам и организациям, оформить операции с валютой и валютными ценностями, экспортно/импортные операции, подскажет, как правильно провести сделку с нерезидентом, разъяснит запрещенные валютные операции, разъяснит тонкости использования зарубежных счетов и валютного контроля с 2018 года.

    Практика

    Штрафы за нарушение валютного законодательства

    Штраф за незаконную валютную операцию устанавливается в размере от 75% от суммы сделки.

    За необеспечение своевременного получения валютной выручки на расчетный счет, если эквивалент невозвращенных средств в российской валюте не превышает 9 млн. рублей, то штраф для организаций и ИП составляет:

    1) 1/150 ключевой ставки ЦБ от суммы нарушения за каждый день просрочки;

    2) от 75% до 100% от суммы сделки.

    Должностные лица в случае нарушения будут оштрафованы на сумму от 20 до 30 тыс. руб.

    При превышении лимита в 9 млн. рублей, начинает работать статья 193 УК РФ. Тяжесть наказания будет зависеть от суммы и наличия отягчающих обстоятельств.

    Как упростить валютный контроль

    Стоит отметить положительную динамику в законодательстве по упрощению процедуры валютного контроля банком при экспортно-импортных операциях участниками ВЭД. Компании получили экономию времени. Для сокращения финансовых издержек, нивелирования рисков штрафных санкций необходимо определиться с обслуживающей кредитной организацией.

    Рассмотрите коммерческие предложения по открытию и ведению валютных счетов ведущими банками, выберите подходящий вариант тарифов Подобрать банк

    Учитывайте условия приема банком документации клиента. Работает ли банк со скан-копиями или требует передачи оригиналов на бумажном носителе. Электронный документооборот — комфортный, менее затратный для клиента.

    Обратите внимание на финансовое учреждение, где за клиентом закрепляется консультант по валютным операциям, оказывается помощь в заполнении документов.

    Все о валютном контроле простым языком рассказывают специалисты Тинькофф . Банк демонстрирует лояльное отношение к клиентам со счетами в инвалюте, идет в ногу со временем — предлагает электронный документооборот, обеспечивает экономию времени и денег на поездки. Сотрудники оказывают помощь в заполнении установленных форм, писем и справок.

    Адвокаты и юристы по валютному регулированию и валютному контролю — Лидеры рейтингов

    Вопрос-ответ

    Бесплатная онлайн юридическая консультация по валютному регулированию и валютному контролю — Лидеры рейтингов

    Репатриация выручки

    Здравствуйте. У Российской компании есть риск не получить валютную выручку от зарубежного контрагента-покупателя. Как можно выйти из ситуации без административного штрафа?

    Если срок исполнения обязательств иностранного контрагента еще не истек, но российской компании уже ясно, что свои обязательства он вовремя не исполнит, можно заключить допсоглашение к контракту, изменив срок исполнения обязательства. Тогда «сдвинется» и срок исполнения обязанности по возврату денежных средств. При этом не забывая о необходимости ставить договор на учет в уполномоченных банках. Правда, подписать допсоглашение обе стороны должны до того, как наступит срок исполнения обязанности иностранного контрагента. В противном случае штрафа не избежать (см., например, постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 14.05.2014 по делу № А32-21004/2013).

    Если же срок исполнения обязанности иностранного контрагента наступил, ситуация несколько осложняется. Однако тут российские компании могут полагаться на позицию Президиума ВАС РФ, которую он высказал в постановлении от 30.03.2010 № 15970/09 по делу № А40-31656/09-152-183. Рассматривая это дело, Президиум ВАС РФ пришел к выводу, что получение резидентом валютной выручки с превышением срока, предусмотренного контрактом, по причине несвоевременной оплаты нерезидентом, при отсутствии фактов противоправного поведения резидента, препятствующего получению валютной выручки на свои банковские счета в уполномоченных банках, не образует объективной стороны состава правонарушения, установленного ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ.

    Соответственно, российская компания может попытаться доказать, что сделала все от нее зависящее, чтобы вернуть денежные средства из-за рубежа. Например, в уже приведенном деле, рассмотренном Президиумом ВАС РФ, компания судилась со своим контрагентом в иностранном суде и выиграла спор. Президиум ВАС РФ посчитал это исчерпывающими мерами со стороны российской компании.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Также будет иметь значение, предприняла ли российская компания все разумные меры для побуждения контрагента к своевременному исполнению обязательств по оплате товара, вела ли переписку и перегово-ры с иностранным контрагентом об уплате задолженности (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.02.2014 по делу № А11-2017/2013), а также проверила ли компания надежность будущего контрагента еще до заключения договора (постановление ФАС Поволжского округа от 07.05.2014 по делу № А57-14173/2013).

    Источники

    Валютный контроль помощь
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here